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金融特别行动工作组《40项建议》.doc

简介:金融特别行动工作组《40项建议》 引言 不法分子清洗黑钱的手法和技俩层出不穷,以图规避执法当局不断推出的对策。打击清洗黑钱财务行动特别组织[1](下称“特别组织”)发现,近年清洗黑钱手法愈趋复杂,利用法人掩饰非法收益真正拥有权和控制权以及利用专业人士提供意见和协助以清洗犯罪收益等情况,愈来愈多。有见及此,特别组织从处理不合作国家及地区问题的工作汲取经验,以及参考一些国家和国际组织采取的措施,然后检 ...

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